ANAF trimite la Parchet dosarul RICHRBT: 17 firme, 6 milioane lei evaziune

Mediafax

„Concluziile unui dosar aşteptat în spaţiul public: ancheta ANAF privind o amplă reţea transfrontalieră implicată în activităţi de evaziune fiscală şi spălare de bani în domeniul comerţului cu panouri fotovoltaice a ajuns pe masa procurorilor, la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. ANAF documentează încă din 2024 acest caz, care vizează atât situaţia RICHRBT dar şi un total de alte 16 firme, într-o schemă complex dirijată şi cu operaţiuni care depăşesc graniţele României”, transmite ministrul, Alexandru Nazare.

Ptrivit acestuia, cercetările antifraudei ANAF s-au întins pe o perioadă de un an de zile, utilizând ca instrumente atât analiza complexă a bazelor de date interne, cât şi cooperarea cu instituţiile partenere din România şi din statele membre UE şi corelarea datelor fiscale, bancare şi comerciale privind tranzacţiile suspecte.

Descoperirile ANAF arată multiple dimensiuni ale ilegalităţ...