Apar noi detalii din ancheta DIICOT „Rețeaua brokerilor”. Numele unor celebrități, folosite în schemă

acum 1 saptamana 13

Operațiunea autorităților române este legată de un caz complex de fraudă din Germania, în care au existat nu mai puțin de 24.000 de victime, au afirmat surse judiciare pentru Gândul.

Potrivit informațiilor obținute de Gândul în exclusivitate, dosarul nr. 658/19/P/2023/d1 a fost înregistrat la D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală, ca urmare a disjungerii unor fapte cercetate în dosarul nr.658/DP/2023, înregistrat la aceeași unitate de parchet, măsură dispusă prin Ordonanța nr.658/DP/2023 din data de 25.03.2025.

„Sesizarea a fost formulată în urma primirii de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a zece petiții de la persoane fizice”, au declarat surse judiciare pentru Gândul.

70.000 euro în conturile brokerilor

Aceleași surse judiciare au declarat, în exclusivitate, că entitatea care administrează site-ul merricksinvest.cc îşi promovează serviciile de investiții şi „platforma de ...

Sursa: https://www.mediafax.ro/social/apar-noi-detalii-din-ancheta-diicot-reteaua-brokerilor-numele-unor-celebritati-folosite-in-schema-23538724

Citiți întregul articol

Declinarea răspunderii !!!

SP1.RO este un agregator automat de știri din România. În fiecare articol, preluat de SP1.RO cu maxim 1000 de caractere din articolul original, este specificat numele sursei și hyperlink-ul către sursă.

Preluarea informațiilor urmăreste promovarea și facilitarea accesului la informație, cu respectarea drepturilor de proprietate intelectuală, conform cu termenii și condițiile sursei (caleaeuropeana.ro).

Dacă sunteți proprietarul conținutului și nu doriți să vă publicăm materialele, vă rugăm să ne contactați prin e-mail la [email protected] și conținutul va fi șters în cel mai scurt timp posibil.