CUTIA NEAGRĂ EXCLUSIV Caracatița de pe Splaiul Independenței. O singură adresă din București, zeci de firme-fantomă și o evaziune de sute de milioane de lei cu petrol rusesc

acum 1 ora 12

O investigație „Cutia Neagră” dezvăluie o caracatiță de evaziune fiscală care a permis importul ilegal de motorină rusească în România, în ciuda embargoului. Epicentrul rețelei era o clădire de birouri de pe Splaiul Independenței nr. 294 din București, unde zeci de firme-fantomă „vecine”, controlate din umbră de familia Chealfa, își pasau pe hârtie tranzacții fictive de sute de milioane de lei. În timp ce marfa reală era stocată fără taxe într-un antrepozit din Ploiești (JetFly Hub), „suveica” din București genera rambursări ilegale de TVA, spăla banii și îi transfera în Dubai, alimentând o rețea internațională de contrabandă cu petrol.

Articolul CUTIA NEAGRĂ EXCLUSIV Caracatița de pe Splaiul Independenței. O singură adresă din București, zeci de firme-fantom...

Sursa: https://www.romaniatv.net/cutia-neagra-exclusiv-caracatita-de-pe-splaiul-independentei-o-singura-adresa-din-bucuresti-zeci-de-firme-fantoma-si-o-evaziune-de-sute-de-milioane-de-lei-cu-petrol-rusesc_9247192.html

Citiți întregul articol

Declinarea răspunderii !!!

SP1.RO este un agregator automat de știri din România. În fiecare articol, preluat de SP1.RO cu maxim 1000 de caractere din articolul original, este specificat numele sursei și hyperlink-ul către sursă.

Preluarea informațiilor urmăreste promovarea și facilitarea accesului la informație, cu respectarea drepturilor de proprietate intelectuală, conform cu termenii și condițiile sursei (caleaeuropeana.ro).

Dacă sunteți proprietarul conținutului și nu doriți să vă publicăm materialele, vă rugăm să ne contactați prin e-mail la [email protected] și conținutul va fi șters în cel mai scurt timp posibil.