Fraudă de 35 de milioane de lei: Bani dintr-un credit garantat de stat, transferați în conturi prin contracte fictive

Banii ar fi fost transferați rapid între societăți comerciale administrate de aceleași persoane, apoi ajunși în contul personal al administratorului, prin contracte fictive.

Firma implicată ar fi beneficiat și de fonduri nerambursabile de peste 85,5 milioane de lei.

Percheziții în București și în opt județe

Joi, polițiștii din Capitală au pus în executare 35 de mandate de percheziție domiciliară în București și în opt județe – Ilfov, Giurgiu, Prahova, Dâmbovița, Timiș, Cluj, Dolj și Vâlcea – într-un dosar de spălare a banilor și delapidare coordonat de Parchetul de pe lângă Tribunalul București.

Potrivit anchetatorilor, mai multe persoane fizice ar fi pus la punct un sistem elaborat prin care au spălat aproximativ 35 de milioane de lei, folosind un lanț de societăți comerciale administrate de aceleași persoane.

Schema financiară: credit garantat de stat și contracte fictive

O firmă a obținut un credit bancar garantat de stat în valoare d...