Înșelăciune de 2,5 milioane de euro. Percheziții DIICOT la grupări care au accesat ilegal peste 630 de conturi bancare din Spania și din alte țări

acum 9 luni 51

Procurorii DIICOT au descins, marți, în judeţele Vâlcea, Argeş şi Sibiu la 22 de adrese, vizate fiind trei grupări care au accesat ilegal cel puţin 630 de conturi bancare deschise în Spania, dar şi în alte ţări. Valoarea tranzacţiilor ilegale realizate în 2023 prin aproximativ 15% dintre conturile bancare controlate de infractori se ridică la aproximativ 2,5 milioane de euro, anunță Poliția Română.

În cadrul operațiunii, la care participă DIICOT, cu sprijinul Bi...

Sursa: https://www.libertatea.ro/stiri/inselaciune-diicot-perchezitii-conturi-spania-4832789

Citiți întregul articol

Declinarea răspunderii !!!

SP1.RO este un agregator automat de știri din România. În fiecare articol, preluat de SP1.RO cu maxim 1000 de caractere din articolul original, este specificat numele sursei și hyperlink-ul către sursă.

Preluarea informațiilor urmăreste promovarea și facilitarea accesului la informație, cu respectarea drepturilor de proprietate intelectuală, conform cu termenii și condițiile sursei (caleaeuropeana.ro).

Dacă sunteți proprietarul conținutului și nu doriți să vă publicăm materialele, vă rugăm să ne contactați prin e-mail la [email protected] și conținutul va fi șters în cel mai scurt timp posibil.