Inspectorii antifraudă ANAF confiscă 68,9 milioane lei din schimb valutar ilegal și bijuterii de aur de peste 8,5 milioane lei

acum 1 ora 4

Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au dispus confiscarea sumei de 68,93 milioane de lei, echivalentul a peste 13,5 milioane de euro, în urma constatării unor activități de schimb valutar desfășurate fără autorizație de funcționare de către o societate din București.

Măsura confiscării a fost dispusă ca urmare a monitorizării activității celor nouă puncte de lucru ale societății, care au continuat să efectueze operațiuni de schimb valutar ulterior revocării autorizației de funcționare, survenită în luna februarie a acestui an, ca urmare a înregistrării de obligații fiscale restante și al situației juridice a administratorului.

„În perioada ulterioară revocării autorizației, societatea a înregistrat operațiuni de schimb valutar în cuantum total de 68,93 milioane de lei, sume pentru care a fost aplicată măsura confiscării, în condițiile legii”, se arată în com...

Sursa: https://www.mediafax.ro/social/inspectorii-antifrauda-anaf-confisca-689-milioane-lei-din-schimb-valutar-ilegal-si-bijuterii-de-aur-de-peste-85-milioane-lei-23712727

Citiți întregul articol

Declinarea răspunderii !!!

SP1.RO este un agregator automat de știri din România. În fiecare articol, preluat de SP1.RO cu maxim 1000 de caractere din articolul original, este specificat numele sursei și hyperlink-ul către sursă.

Preluarea informațiilor urmăreste promovarea și facilitarea accesului la informație, cu respectarea drepturilor de proprietate intelectuală, conform cu termenii și condițiile sursei (caleaeuropeana.ro).

Dacă sunteți proprietarul conținutului și nu doriți să vă publicăm materialele, vă rugăm să ne contactați prin e-mail la [email protected] și conținutul va fi șters în cel mai scurt timp posibil.