Ministerul Finanţelor avertizează: Analizele indică riscuri majore de spălare a banilor. Aproape 2 miliarde de euro în numerar au tranzitat frontierele României în 2024-2025

acum 3 ore 21

Aproape 2 miliarde de euro în numerar au tranzitat frontierele României în perioada 2024-2025 iar analizele indică fluxuri repetitive, rute recurente şi riscuri majore de spălare a banilor, a anunţat, miercuri, Ministerul Finanţelor, conform Agerpres...

Sursa: https://www.stiripesurse.ro/ministerul-finantelor-avertizeaza-analizele-indica-riscuri-majore-de-spalare-a-banilor-aproape-2-miliarde-de-euro-in-numerar-au-tranzitat-frontierele-romaniei-in-2024-2025_3885843

Citiți întregul articol

Declinarea răspunderii !!!

SP1.RO este un agregator automat de știri din România. În fiecare articol, preluat de SP1.RO cu maxim 1000 de caractere din articolul original, este specificat numele sursei și hyperlink-ul către sursă.

Preluarea informațiilor urmăreste promovarea și facilitarea accesului la informație, cu respectarea drepturilor de proprietate intelectuală, conform cu termenii și condițiile sursei (caleaeuropeana.ro).

Dacă sunteți proprietarul conținutului și nu doriți să vă publicăm materialele, vă rugăm să ne contactați prin e-mail la [email protected] și conținutul va fi șters în cel mai scurt timp posibil.