Noi reglementări la casele de schimb valutar: ANAF monitorizează economiile românilor. Cum poți rămâne lefter

acum 5 luni 26

Tranzacțiile monitorizate mai atent

Potrivit noilor reglementări, casele de schimb valutar vor trebui să aplice măsuri standard de identificare a clienților pentru orice tranzacție care depășește echivalentul în lei a 2.000 de euro. În cazul furnizorilor de servicii de schimb între monede virtuale și fiduciare sau de portofele digitale, această obligație va fi aplicată de la o valoare minimă de 1.000 de euro.

În prezent, obligația de raportare către Oficiul Național pentru Combaterea Spălării Banilor este aplicată doar pentru tranzacțiile care depășesc echivalentul în lei a 10.000 de euro. Noile reguli extind însă responsabilitățile operatorilor economici și reduc pragurile pentru raportare.

Agențiile imobiliare și cazinourile, vizate și ele

Sursa: https://www.realitatea.net/stiri/actual/noi-reglementari-la-casele-de-schimb-valutar-anaf-monitorizeaza-economiile-romanilor-cum-poti-ramane-lefter_6772c28bdfe91749bf5130ed

Citiți întregul articol

Declinarea răspunderii !!!

SP1.RO este un agregator automat de știri din România. În fiecare articol, preluat de SP1.RO cu maxim 1000 de caractere din articolul original, este specificat numele sursei și hyperlink-ul către sursă.

Preluarea informațiilor urmăreste promovarea și facilitarea accesului la informație, cu respectarea drepturilor de proprietate intelectuală, conform cu termenii și condițiile sursei (caleaeuropeana.ro).

Dacă sunteți proprietarul conținutului și nu doriți să vă publicăm materialele, vă rugăm să ne contactați prin e-mail la [email protected] și conținutul va fi șters în cel mai scurt timp posibil.