Percheziții de amploare într-un dosar de spălare de bani și rambursări de TVA. Patru societăți, beneficiare directe / 12 suspecți în această speță

Procurorii DNA au făcut luni nouă  percheziții în Argeș, într-un dosar constituit, potrivit surselor Gândul, în luna martie 2025, acuzațiile fiind de rambursare ilegală de TVA și spălarea banilor, infracțiuni care ar fi fost comuse în perioada 2022 – 2024. Vorbim, susțin sursele Gândul, despre domenii precum transporturile, produse alimentare, achiziții intracomunitare și naționale.

Sursele citate au mai precizat că dosarul a fost constituit în martie 2025. Până în acest moment, există 12 suspecți, vorbim despre persoane fizice, dar și despre trei persoane juridice.

În această speță, patru societăți ar fi fost beneficiare directe ale rambursării de TVA.  Suma rambursată se ridică la 46.502.856 lei, din care 34.680.606 lei în cont și 11.822.250 prin compensare. Totodată, suma blocată la rambursare ar fi de 8.389.975 lei.

Vom reveni cu amănunte!

Sursă foto: Gândul

RECOMANDAREA A...