Percheziții DIICOT în București și în Vâlcea, într-un dosar de spălare de bani cu ramificații externe

acum 1 ora 9

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală, împreună cu poliţişti de frontieră din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră - Direcţia de Prevenire şi Combatere a Migraţiei Ilegale şi Infracţionalităţii Transfrontaliere, au pus în aplicare, miercuri, 13 mandate de percheziţie domiciliară în Bucureşti şi în judeţul Vâlcea, într-o cauză privind spălarea banilor şi complicitate la infracţiunea de spălare a banilor, ambele în formă continuată, anunță DIICOT într-un comunicat.

Probele administrate au relevat că, pe parcursul a patru ani, cinci suspecţi, în mod repetat şi în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, au pus la dispoziţia membrilor unei grupări de criminalitate organizată mai multe conturi bancare, care au fost utilizate în scopul spălării sumelor de bani provenite din activităţi infracţionale.

Astfel, aceştia au racolat mai multe persoane care, utilizând acte de identitate real...

Sursa: https://www.realitatea.net/stiri/actual/perchezitii-diicot-in-bucuresti-si-in-valcea-intrun-dosar-de-spalare-de-bani-cu-ramificatii-externe_6942a926221f190c9762f112

Citiți întregul articol

Declinarea răspunderii !!!

SP1.RO este un agregator automat de știri din România. În fiecare articol, preluat de SP1.RO cu maxim 1000 de caractere din articolul original, este specificat numele sursei și hyperlink-ul către sursă.

Preluarea informațiilor urmăreste promovarea și facilitarea accesului la informație, cu respectarea drepturilor de proprietate intelectuală, conform cu termenii și condițiile sursei (caleaeuropeana.ro).

Dacă sunteți proprietarul conținutului și nu doriți să vă publicăm materialele, vă rugăm să ne contactați prin e-mail la [email protected] și conținutul va fi șters în cel mai scurt timp posibil.