Percheziții într-un dosar penal vizând falimentarea unei companii de asigurări

Perchezițiile au loc la domiciliile a zece persoane care au activat la nivelul conducerii unei companii de asigurări, în perioada relevantă cauzei, și la sediile unor persoane juridice controlate în prezent de patronatul bulgar al societății.

Potrivit procurorilor, au loc cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de delapidare cu consecințe deosebit de grave, gestiune frauduloasă cu consecințe deosebit de grave, spălare de bani și prezentarea, cu rea-credință (…) de date neadevărate (…) asupra condițiilor economice sau juridice ale societății ori ascunderea, cu rea-credință, în tot sau în parte, a unor asemenea date.

Cercetările vizează activitatea infracț...