Percheziții uriașe în România, este vizată o grupare de escroci care a făcut victime în Canada, Franța, Belgia, Danemarca și Olanda

În vizorul anchetatorilor sunt peste 50 de suspecți, cetățeni români și străini, care începând cu luna august 2024 au constituit un grup infracțional organizat în scopul obținerii de importante beneficii materiale prin inducerea în eroare a unor persoane interesate de investiții, informează Mediafax.

Sub paravanul unei firme, gruparea a operaționalizat un call-center specializat în contactarea unor persoane din Canada, Franța, Belgia, Danemarca și Olanda interesate de investiții,care au aplicat pe pretinse platforme de tranzacționare distribuite de membrii grupării și au completat formulare web cu datele lor de contact.

„Sub pretextul efectuării unor investiții, suspecții au determinat persoanele vătămate să transfere diferite sume de bani, fără însă ca acestea să intre în posesia pretinselor acțiuni achiziționate, a sumelor investite sau a pretinsului profit obținut, sumele investite fiind transferate prin diferite circuite financiare în scopul disimulării origini ilici...