Șapte patroni români și moldoveni de firme de construcții au câștigat necinstit 55 de milioane de euro, în Franța

acum 4 ore 4

Un grup de șapte bărbați și trei femei, cu vârste între 40 și 47 de ani, toți de origine română și moldovenească, a fost prins de autoritățile franceze după ce a derulat timp de doi ani o rețea sofisticată de fraudă și spălare de bani în domeniul construcțiilor. Suma totală obținută ilegal: 55 de milioane de euro, scrie publicația franceză Le Parisien.

Aveau firme fără nicio activitate reală, dar rulau milioane

Poliția franceză a descins marți, 17 iunie, în mai multe localități din Île-de-France: Montreuil, Vigneux-sur-Seine, Rueil-Malmaison, Colombes și Groslay. Toți cei zece suspecți au fost ridicați și duși la audieri.

Operațiunea a fost rezultatul unei anchete începute în septembrie 2023, atunci când Tracfin, organismul care supraveghează tranzacțiile financiare suspecte în Franța, a alertat Brigada de cercetare și investigații financiare (Brif).

Potrivit anchetatorilor, acești patroni nu plăteau taxe și impozite, nu declarau angajaț...

Sursa: https://www.libertatea.ro/stiri/patroni-romani-frauda-franta-55-milioane-euro-5351693

Citiți întregul articol

Declinarea răspunderii !!!

SP1.RO este un agregator automat de știri din România. În fiecare articol, preluat de SP1.RO cu maxim 1000 de caractere din articolul original, este specificat numele sursei și hyperlink-ul către sursă.

Preluarea informațiilor urmăreste promovarea și facilitarea accesului la informație, cu respectarea drepturilor de proprietate intelectuală, conform cu termenii și condițiile sursei (caleaeuropeana.ro).

Dacă sunteți proprietarul conținutului și nu doriți să vă publicăm materialele, vă rugăm să ne contactați prin e-mail la [email protected] și conținutul va fi șters în cel mai scurt timp posibil.