UE a pus tunurile pe plata cu numerar. De la ce sumă poți fi luat în vizor pentru tranzacții suspecte

acum 2 ore 8

Această relație tradițională cu banii fizici intră însă într-o nouă etapă, una tensionată și plină de restricții. Sub presiunea luptei împotriva spălării banilor și finanțării terorismului, Uniunea Europeană pregătește reguli care vor transforma plățile mari în numerar într-un potențial risc juridic chiar și pentru cetățenii obișnuiți.

Numerarul rămâne legal, dar folosirea lui devine tot mai complicată

Problemele apar în momentul în care numerarul este folosit pentru plăți mari. În prezent, tranzacțiile importante atrag atenția autorităților și a comercianților, care sunt obligați să colecteze datele cumpărătorilor și să documenteze proveniența banilor.

Cu alte cuvinte, numerarul poate fi deținut liber, dar utilizarea lui este tot mai atent monitorizată.

Când devine suspectă o plată în numerar

Regulile actuale impun comercianților să identifice clienții atunci când valoarea tranzacției depășește anumite praguri. În plus, băncile pot solicita justificări privind prove...

Sursa: https://www.realitatea.net/stiri/actual/ue-a-pus-tunurile-pe-plata-cu-numerar-de-la-ce-suma-poti-fi-luat-in-vizor-pentru-tranzactii-suspecte_694a58c6726bf75eaf447db3

Citiți întregul articol

Declinarea răspunderii !!!

SP1.RO este un agregator automat de știri din România. În fiecare articol, preluat de SP1.RO cu maxim 1000 de caractere din articolul original, este specificat numele sursei și hyperlink-ul către sursă.

Preluarea informațiilor urmăreste promovarea și facilitarea accesului la informație, cu respectarea drepturilor de proprietate intelectuală, conform cu termenii și condițiile sursei (caleaeuropeana.ro).

Dacă sunteți proprietarul conținutului și nu doriți să vă publicăm materialele, vă rugăm să ne contactați prin e-mail la [email protected] și conținutul va fi șters în cel mai scurt timp posibil.