Un fugar indian, acuzat de o fraudă de aproape 2 miliarde de dolari, a fost prins în Belgia

acum 6 zile 12

Mehul Choksi, bijutierul acuzat de implicare într-o fraudă de aproape 2 miliarde de dolari la Banca Naţională Punjab în 2018, a fost arestat în Belgia, a declarat o sursă din cadrul Direcţiei de Aplicare a Legii din India pentru Reuters.

Guvernul indian a trimis o cerere de extrădare a lui Choksi înainte de arestarea sa, dar bărbatul ar putea să o conteste din motive medicale, a adăugat sursa.

Banca Naţională Punjab (PNB), una dintre cele mai mari din India, a anunţat în 2018 că a descoperit o fraudă în valoare de 1,8 miliarde de dolari la o sucursală din Mumbai. Banca a depus o plângere penală la agenţia federală de investigaţii din India împotriva mai multor suspecţi. Pe listă se află Mehul Choksi, dar şi unchiul său.

Articolul Un fugar indian, acuzat de o fraudă de a...

Sursa: https://www.mediafax.ro/externe/un-fugar-indian-acuzat-de-o-frauda-de-aproape-2-miliarde-de-dolari-a-fost-prins-in-belgia-23539984

Citiți întregul articol

Declinarea răspunderii !!!

SP1.RO este un agregator automat de știri din România. În fiecare articol, preluat de SP1.RO cu maxim 1000 de caractere din articolul original, este specificat numele sursei și hyperlink-ul către sursă.

Preluarea informațiilor urmăreste promovarea și facilitarea accesului la informație, cu respectarea drepturilor de proprietate intelectuală, conform cu termenii și condițiile sursei (caleaeuropeana.ro).

Dacă sunteți proprietarul conținutului și nu doriți să vă publicăm materialele, vă rugăm să ne contactați prin e-mail la [email protected] și conținutul va fi șters în cel mai scurt timp posibil.